Версия // Общество // В Кирове руководителей завода «Вятич» подозревают в незаконном выводе 3,8 млн евро за границу

В Кирове руководителей завода «Вятич» подозревают в незаконном выводе 3,8 млн евро за границу

2789

Фото: https://forpostsevastopol.ru/
В разделе

В Кирове на заводе «Вятич» проходят обыски, связанные с делом пятилетней давности о переводах денежных средства на иностранные банковские счета, предварительно фирме- однодневке.

Сотрудники УФСБ России по Кировской области сегодня проводят обыски на территории предприятия ООО «ТК Вятич», руководители которого стали фигурантами уголовного дела о незаконных валютных операциях, совершенных еще в 2014 году.

По версия следствия, с сентября по декабрь подозреваемые перевели 3,8 млн евро на банковские счета зарегистрированной за рубежом компании. А поскольку движения денежных средств по счетам заграничной компании носят больше транзитный характер, то у следствия есть все основания подозревать, что используется счет так называемой фирмы-однодневки. И о назначении переводов подозреваемые предоставляли банку ложные сведения.

По сообщению newsler.ru, компания «ТК Вятич» занималась сбытом продукции, изготовленной кировским АО «Вятич» и была ликвидирована в 2017 году. Сейчас на территории последнего проводятся обыски, чтобы установить обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ровно неделю назад в Кировской области была блокирована работа предприятия «Вятка-Упак», которое совместно с ООО «Нанолек» участвует в проекте, одобренном Минпромторгом РФ по поставке инновационной вакцины против гриппа. В помещениях завода прошли обыски, выемка документов и компьютерной техники.

Следственные мероприятия, возможно, были связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере с имуществом бумажной фабрики в Мурыгино. Подозреваемыми по делу проходят гендиректор АО «НЛК» Руслан Цуканов, юрист комбината Илья Огородников и конкурсный управляющий ООО ИК «КБФ» Сергей Мартынов. А инициатором дела - ООО «Сокольский фанерный комбинат» («СФК»).

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 18.04.2019 11:29
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Кирове и Нижнем Новгороде - региональный проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх