В 2022 году житель Кирова создал фирму-однодневку. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное использование документов для создания юридического лица.
В Кировской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя областного центра. Его подозревают в незаконном использовании документов для создания юридического лица. Поводом для расследования стали итоги проверки исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которую провели сотрудники прокуратуры Кирова.
В надзорном ведомстве выяснили, что в 2022 году подозреваемый зарегистрировал ООО «М». При этом, он знал, что не будет заниматься экономической деятельностью от имени этого юридического лица, а руководителем компании будет являться только номинально. То есть, вновь образованная фирма могла быть частью схемы альтернативного обналичивания денег. «Результаты проверки прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Кировской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле надзорного ведомства.
Напомним, ранее «Наша Версия в Кировской области» сообщала о том, что в отношении директора одного из муниципальных предприятий Кирова было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток. Следователи предполагают, что подозреваемый брал взятки у индивидуального предпринимателя за заключение и пролонгацию договоров на поставки древесины. В общей сложности руководитель МУП получил от бизнесмена около 250 тыс. рублей.
