Нижегородские таможенники предотвратили попытку вывода за рубеж 100 млн рублей. Была обезврежена деятельность целой преступной группы, которая обналичивала огромные суммы и переводила их за рубеж.
Преступная группировка использовала фирмы-однодневки и поддельные документы для обналичивания денег и вывода за границу. В ходе совместной операции сотрудников таможни и Центробанка удалось пресечь очередной вывод суммы в размере около 100 миллионов рублей. По предварительным данным, преступники за время свой «работы» уже смогли вывести за рубеж порядка полумиллиарда рублей.
Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых, благодаря которым следствие и узнало о дополнительных незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления РФ.
Возбуждено уголовное дело, участникам группировки грозят сроки от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного 1 млн рублей.
Напомним, в марте текущего года 2, 5 миллиона рублей едва не ушли в руки афериста, который занимался массовой штамповкой судебных приказов. Ранее не судимый житель Нижнего Новгорода два года назад где-то купил клише с поддельными оттисками печатей мировых судей. Благодаря такому приобретению мужчина изготавливал судебные приказы и постановления о якобы существующих задолженностях нескольких юридических лиц. Документы о взыскании «задолженности» мошенник заверял поддельными штампами. Деньги должны были взыскиваться в пользу его родственников, которые даже и не знали, что им кто-то должен денег. Поддельные документы он предоставлял в банки для перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц на подконтрольные ему банковские счета. Суд, рассмотрев дело афериста, которого обвиняют в 53 преступлениях, связанных с изготовлением поддельных документов для перевода денег, приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условного заключения.
