// // Нижегородские мошенники пытались вывести за границу 100 млн. рублей

Нижегородские мошенники пытались вывести за границу 100 млн. рублей

407

Фото: http://1ul.ru
В разделе

Нижегородские таможенники предотвратили попытку вывода за рубеж 100 млн рублей. Была обезврежена деятельность целой преступной группы, которая обналичивала огромные суммы и переводила их за рубеж.

Преступная группировка использовала фирмы-однодневки и поддельные документы для обналичивания денег и вывода за границу. В ходе совместной операции сотрудников таможни и Центробанка удалось пресечь очередной вывод суммы в размере около 100 миллионов рублей. По предварительным данным, преступники за время свой «работы» уже смогли вывести за рубеж порядка полумиллиарда рублей.

Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых, благодаря которым следствие и узнало о дополнительных незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления РФ.

Возбуждено уголовное дело, участникам группировки грозят сроки от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного 1 млн рублей.

Напомним, в марте текущего года 2, 5 миллиона рублей едва не ушли в руки афериста, который занимался массовой штамповкой судебных приказов. Ранее не судимый житель Нижнего Новгорода два года назад где-то купил клише с поддельными оттисками печатей мировых судей. Благодаря такому приобретению мужчина изготавливал судебные приказы и постановления о якобы существующих задолженностях нескольких юридических лиц. Документы о взыскании «задолженности» мошенник заверял поддельными штампами. Деньги должны были взыскиваться в пользу его родственников, которые даже и не знали, что им кто-то должен денег. Поддельные документы он предоставлял в банки для перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц на подконтрольные ему банковские счета. Суд, рассмотрев дело афериста, которого обвиняют в 53 преступлениях, связанных с изготовлением поддельных документов для перевода денег, приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условного заключения.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 26.06.2018 11:50
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Нижнем Новгороде - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх