// // Кировский бизнесмен Леонид Яфаркин стал фигурантом уже четырех уголовных дел

Кировский бизнесмен Леонид Яфаркин стал фигурантом уже четырех уголовных дел

2520
В разделе

В Кирове соучредитель ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонид Яфаркин буквально обрастает уголовными делами. Кроме ранее возбужденных дел о хищениям земли парка «Победа», мошенничества с земельными участками, его обвиняют в отмывании 85 млн рублей.

Кировского бизнесмена Леонида Яфаркина уже проходящего по уголовным делам о хищении земель парка Победы и мошенничестве с земельными участками, обвинили в отмывании 85 млн рублей через подставную фирму. Два новых уголовных эпизода в отношении соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» объединили в одно следственное производство.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Кировской области, в 2017 году Яфаркин создал некое ООО «8К», причем через подставного товарища, которого впоследствии Яфаркин назначил на должность директора. Хотя на самом деле все дела фирмы вел собственник компании Яфаркин.

Также следователи выяснили, что желая легализовать свой преступный доход, бизнесмен вывел со счета ООО «8К» более 85 миллионов рублей. Именно он, по данным следствия, заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащей недвижимости в адрес подконтрольного ему же ООО, причем рыночная стоимость имущества была значительно завышена.

Все незаконно полученные средства поступали на личный счет Яфаркина, которые он тратил по своему усмотрению. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере».

Напомним, Леонид Яфаркин был задержан по делу о парке Победы в ноябре прошлого года, в конце того же месяца его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 04.03.2019 18:09
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Нижнем Новгороде - региональной проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх