В Нижегородской области за мошенничество будут судить организатора кредитного потребительского кооператив, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Размер ущерба, причиненного 38 пайщикам организации превышает 17 млн рублей.
В Нижегородской области сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении организатора кредитного потребительского кооператива, которого обвиняют в мошенничестве. Организация работала по принципу финансовой пирамиды. Пострадавшими по уголовному делу проходят 38 вкладчиков. Размер причиненного им ущерба оценивается в 17,8 млн рублей.
В ходе расследования, которым занимались сотрудники регионального ГУ МВД, выяснилось, что подозреваемый организовал КПК летом 2019 года. Он рекламировал свою организацию на различных интернет-ресурсах, обещая потенциальным вкладчикам высокие проценты. В общей сложности, в Нижнем Новгороде и в области работало пять офисов кооператива. При этом, работавших там менеджеров в свои планы подозреваемый не посвящал. Сотрудники добросовестно приглашали клиентов к участию в различных программах по управлению личными финансами.
На первых порах кооператив, как любая финансовая пирамида, регулярно выплачивал пайщикам обещанные проценты. Но однажды выплаты прекратились, а обманутые вкладчики обратились в полицию. На данный момент уголовное дело передано в Дзержинский городской суд. На имущество родственников подозреваемого наложили арест. В дальнейшем его планируют использовать для возмещения ущерба, причиненного пайщикам.
Кстати, около года назад аналогичная история произошла в Кировской области. Там весной 2023 года внезапно закрылся КПК «Инвест Центр». Сотрудников компании уволили, а руководитель и собственница организации Ирина Макарова пропала. Вскоре ее задержали в московском аэропорту Внуково и доставили в Киров. В отношении Макаровой возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Сообщается, что с заявлениями в полицию обратилось более 600 вкладчиков «Инвест Центра». Общая сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 300 млн рублей. На данный момент «Инвест Центр» признан банкротом.
