В минувший вторник в Нижнем Новгороде весь день проходили обыски в офисах компании «ЮтаНН» и в квартирах владельцев этого крупного поставщика алкогольной продукции во все известные торговые сети страны. Фирму подозревают в уклонении от уплаты налогов на 38 млн рублей.
В Нижнем Новгороде владельцев компании «ЮтаНН», известной, как крупнейший поставщик алкогольной продукции в крупнейшие торговые сети, подозревают в уклонении от уплаты налогов. Предварительный долг фирмы превышает 38 млн рублей. Вчера в офисах компании и домах ее руководителей сотрудники следственного комитета и УФСБ изымали документы.
По версии следствия, руководители ООО «Юта-НН» заключали фиктивные договоры с организациями, с которыми на самом деле не сотрудничали. Далее оформлялись документы на поставку продукции, что давало фирме право на вычет по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, всего за II и III кварталы прошлого года, руководству фирмы предприятия удалось «сэкономить» 38,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Как отмечает портал nn.ru, география поставок фирмы, обозначенная на ее официальном сайте, протсирается от Мурманска до Владивостока. Среди клиентов компании крупнейшие торговые сети: Spar, «Карусель», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», Auchan, «Магнит», «О’Кей», Metro, «Дикси» и другие.
Уставной капитал ООО «Юта НН», по данным портала «За честный бизнес», 10 миллионов рублей. Учредителями являются Максим Шапошников (учредитель еще 96 организаций) и Олег Терехин (79 предприятий, в том числе 96,3% ООО «Средной рынок»). Оба пополам владеют ООО «Сормовский парк».
Напомним, Максим Шапошников является совладельцем скандально известного ТП «Нижегородец», над которым тоже висят два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов в общей сложности почти на миллиард рублей. Он так же известен, как партнер скандального предпринимателя Михаила Жижина
Имя Олега Терехина получило общественную известность, благодаря скандалу о якобы незаконном захвате земельных участков по улице Приволжская слобода. И если проверка прокуратуры сенатора Александра Вайнберга (из-за забора которого все и началось), никаких нарушений не обнаружила, то в отношении Терехина надзорное ведомство установило признаки самовольного захвата участка, в связи с чем в отношении него инициировано проведение внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства. Никаких документов на прирезанный участок он предоставить в Росреестр не смог, и если нарушения будут доказаны, то предпринимателю грозит крупный штраф.
