Версия // Бизнес // Оборонный завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске уличен в использовании схемы для ухода от налогов

Оборонный завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске уличен в использовании схемы для ухода от налогов

2088

«Мутный» завод

фото взято из свободных источников
В разделе

Оборонный завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске уходил от уплаты налогов, прятал деньги в офшорах, тратил не свое и брал откаты - из всех обвинений руководство завода уже смогло оспорить в суде большую часть доначисленных ему 173,66 млн рублей налогов за 2014–2016 годы. По остальному пока - тишина.

Оборонному заводу им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области удалось оспорить в суде большую часть доначисленных ему Федеральной налоговой службой миллионов. Доказать налоговая смогла только несколько эпизодов, но зато крайне интересных. В результате проведенных расследований и других оперативных мероприятий, вроде выемки документов специальной группой сотрудников ФСБ, выяснилось многое. Например, использование кем-то из руководства схем при закупках сырья для уменьшения налогооблагаемой базы. В результате этих действий сэкономленные деньги оказывались на счетах у Евгения Рыбина, который является отцом генерального директора предприятия Вадима Рыбина. Некоторые «спрятанные» таким вот образом миллионы пошли на оплату отдыха семьи в России и за рубежом.

От обвинений и претензий завод старается отбиваться, как только может. И это дает результаты. Так, вместо 173 млн рублей, завод должен заплатить по искам от налоговой всего 58,39 млн рублей. Неплохо отбились.

В ходе разбирательства доказано, что в период с 2014 по 2016 годы руководство завода использовало схемы по сокращению налогооблагаемой базы. Например, завод заключал договора на поставку сырья с компаниями ООО ТД «Химресурс» и ООО «Технохим». При этом сырье, например, спирт, отгружался ПАО «Сибур Холдинг» и АО «Газпром газэнергосеть» напрямую в адрес оборонного завода, а действия «Химресурса» и «Технохима» сводились к переоформлению документов для создания видимости документооборота. В результате использования этой схемы цена поставляемого сырья для завода вырастала на 7–10%, а иногда даже больше. Деньги со счетов упомянутых компаний шли на счета иных формально-легитимных компаний и в конце каким-то образом попадали на счета отца директора завода и тратились на усмотрение своего конечного владельца. В 2015–2016 годах прошло пять таких трансфертов на 27,9 млн руб. Кроме того, как сообщает «Ъ», налоговики выявили цепочку денежных перечислений самому Евгению Рыбину на сумму более 65 млн руб. под видом «возврата средств по договору займа». При этом у налоговиков нет данных, которые бы отражали операции по встречному исполнению обязательств Евгением Рыбиным и позволяли бы оценить такие взаимоотношения как реальные. То есть фикция бумажная.

Претензии к предприятию и собственно к его руководителям назревали давно и не только у налоговиков. Те только требовали доплатить 74,35 млн руб. по НДС и 99,31 млн руб. по налогу за 2014–2016 годы, а также пени и штрафы за не уплаченное в срок. Но известно, что и силовики наблюдали за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не один месяц, фиксируя все замеченные нарушения, прежде чем переходить, так сказать, в наступление.

В марте 2018 года сотрудники ФСБ провели на заводе оперативно-розыскные мероприятия «в форме обследования помещений». Расследование было связано с подозрением о выводе средств в офшоры и расходованием денег, выделенных на реализацию федеральных целевых программ. Также силовиков заинтересовала и работа предприятия с поставщиками: некоторые из контрагентов завода ранее жаловались на «откаты». А еще этот эпизод с обвинением заместителя директора Юрия Шумского в незаконном обороте оружия…. В общем, многовато дел для одного завода. Но он все равно пытается отбиться.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 12.07.2019 16:09
Комментарии 0
Наша версия в Кирове и Нижнем Новгороде - региональный проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх